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融资创新助力企业腾飞与发展——朱耿洲博士在武汉讲学纪实
 
欲融资先融智——朱耿洲博士在清华深圳国际研究生院金融班讲学
 
朱耿洲:资本时代 “账房先生”还有立足之地吗?
 
朱耿洲:高利贷入刑,民间资本路在何方?
 
高帆:非法集资损失由参与者自行承担
 
《防范和处置非法集资条例》5月1日起正式施行(附全文)
 
运筹资本智慧 解决融资难题 ——朱耿洲博士四川广元讲学纪实
 
王连洲:纪念《信托法》颁布20周年
 
资本策划献良方 ——朱耿洲院长在浙江大学讲学
 
每一个人都应是自己的资本策划师(CCP)
 
千锤百炼出融资英才——资本策划师(CCP)在广州隆重颁证
 
恭祝大家新春快乐,牛年更牛!
 
展宏图 创大业 献策企业谋发展
 
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见证CCP重要时刻——资本策划师(CCP)认证广州开考
 
朱耿洲:“三道红线”下 房企如何化解融资压力
 
资本策划师(CCP)认证班/课程班元月15日开讲
 
朱耿洲专访:信托如何创新服务中小企业?
 
融资融智融商——朱耿洲博士为清华高级工商管理精品研修班讲学
 
朱耿洲院长应邀出席广东省经企联顾问座谈会

热烈祝贺以下策划师通过2007年上半年策划师资格认证!

蔡振波      
广东太平洋联合律师事务所
王  林      
重庆隆鑫工业(集团)有限公司广东分公司
胡  婕      
惠利电子材料(广州)有限公司
刘玉梅      
广州敏捷投资公司
徐少丽      
深圳市鼎隆基房地产开发有限公司
郭  丽      
深圳市鼎隆基房地产开发有限公司
陆金文      
广州市乔丰轴承机电有限公司
许  辉      
广州市黄埔惠顾联化工有限公司
陈书忠      
广州屈臣氏个人用品商店有限公司
郑坤炎      
广东如春园林工程有限公司
林春金      
中凯文化有限公司
陈杞怡      
广州市番禺海鸥集团公司
李少兰      
广州市丽尚贸易发展有限公司
邓敏华      
广州市建筑集团有限公司
黄  健      
广州市顶鲜果品有限公司
任国伟      
鹤山市广明源照明电器有限公司
朱红德      
康思达液压机械有限公司
叶育权      
广东精创机械有限公司
曹  毅      
深圳财税达税务师事务所
黄志友      
深圳财税达税务师事务所
高官长      
广州德公会计师事务所有限公司
阮露鲁      
上海普若律师事务所
陈碧云      
广州市汽车贸易有限公司
冯燕娟      
广州市汽车贸易有限公司
马伟强      
广州市东亚天地快运有限公司
张福祥      
东莞市长安康捷塑胶制品厂
马燕玉      
中城木业有限公司
罗祥华      
东莞隽思集团
刘燕清      
广州白云菜果冷藏储运公司
黄胜仔    
中山市金菊房地产服务公司
李 硕     
广州广都房地产公司
唐芳楠    
清远市悦生创展房地产有限公司
邓永庆    
清远市悦生创展房地产有限公司
孔其新    
东莞卓迪房地产策划有限公司
郭  强    
和记黄埔(广州)公司
周宏滔    
广东浩和建筑有限公司
刘云峰    
祈福酒店度假俱乐部
沈明达    
有朋国际
郭中标    
深圳市祥悦房地产公司
徐劲松    
中化方兴房地产开发(珠海)有限公司
符  科    
中山崇基地产
洪真国    
东莞嘉辉会酒店
甘晓鹏    
广州诚信防范科技工程有限公司
吴景华    
吴  铭     
北京央视三维广告公司
田志敏    
广州祥福机电设备有限公司
范  洁    
昆明市南亚风情园
白  玉    
济南日报报业集团广告中心
赵世高    
摩力克家居布业有限公司
吉彬彬    
王  栋    
广州本田汽车有限公司
裴志汪    
东莞常平镇丽部花园
丁秋丽    
佛山佑威服装有限公司
吴寒玉    
艾尔达国际有限公司   
周  玲    
广东中建投资
陈  海    
湛江市海联电器公司
周新艳    

韶关罡炜营销策划公司


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热烈祝贺以下策划师获得第三批“国际职业经理”职业资格证书!

余文声(YuWengSheng)
广州金坛税务师事务所
胡红军(HuHongJun)  
广州中级人民法院
赖建军(LaiJianJun)          
扬州倍斯特化纤有限公司
李陈煜(LiChenYu)           
增城市物资回收公司
骆坤明(LuoKunMing)      
广州汇保莱财税咨询公司
苏淑华(SuShuHua)          
广州鼎秀商务咨询公司
吴婉娴(WuWanXian)       
广东盛宁医药有限公司
覃红(QinHong)                
和记黄埔地产
卜丽娟(BuLiJuan)            
海南建恒实业投资公司
王钟坚(WangZhongJian)
 海南建恒实业投资公司
傅夏俯(FuXiaFu)            
海南建恒高科技股份公司
杨惠君(YangHuiJun)        
深圳市瑞扬税务师事务所
谭昌新(TanChangXin)     
深圳市瑞德丰农资公司
刘军兰(LiuJunLan)          
深圳市随身通通信公司
贾玲JiaLing            
广州市佳越房地产公司
廖红晶(LiaoHongJing)     
广东智合会计师事务所
聂克(NieKe)                    
广州市岭南会计师事务所有限公司
汤燕英(TangYanYing)      
雪佛龙(中国)投资公司广州分公司
秦玉珊(QinYuShan)         
国丰建筑安装工程公司
曾展翎(ZengZhanLing)    
广州市海珠区地方税务局
黄耀庭(HuangYaoTing)    
中国民族证券责任公司
周美兰(ZhouMeiLan)       
中国银行江门分行
曾丽娟(ZengLiJuan)        
广州安费诺电子通信公司
林芝燕(LinZhiYan)          
江门新会区同力科技公司
罗彬(LuoBin)        
白云区地税局
黎嘉乐(LiJiaLe)               
广州法官培训中心
李奕莹(LiYiYing)             
广州秋田贸易有限公司
黄学红(HuangXueHong)  
广州广日电机有限公司
匡益元KuangYiYuan)       
广州市自来水工贸公司
韩维斌(HanWeiBin)         
江门蓬江区惠通经济发展公司
邓慧敏(DengHuiMin)       
江门宏利管理策划公司
袁晓玲(YuanXiaoLing)     
深圳公明玉律基山制品厂
张晓明(ZhangXiaoMing)  
深圳朗婷时装有限公司
陈熙(ChenXi)                  
四川炜岸房地产开发公司
崔新(CuiXin)                  
广州市新丝路模特机构
欧贻君(OuYiJun)             
天地阳光房地产顾问公司
李青云(LiQingYun)          
南方日报
姜洪远(JiangHongYuan)   
广州市进思物业管理公司
彭汉明(PengHanMing)     
广州市科城规划设计公司
李珏(LiJue)                     
广东茂名市房地产交易中心
吕松茂(LüSongMao)       
熊猫置业发展(中国)有限公司

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热烈庆祝第二批获得“国际职业经理”证书的精英们!

陈钢钰     
佛山市诚信税务师事务所有限责任公司                 
廬翰霖     
凯联科技(深圳)有限公司   
江迎春     
深圳市安安管理咨询有限公司  
张园        
深圳市半岛股份有限公司 
张博昌    
抚顺市新北方供热有限公司
梁东建 
广东源瑞税务师事务所有限责任公司                      
冯爱民     
开平潭江税务师事务所 
符志晖     
广东机械进出口国际招标有限公司 
郑贺中     
中正税务师事务所 
袁勇军     
深圳市基山国际有限公司 
曾秀弟     
深圳市宝安区公明镇玉律基山制品厂                      
邓江       
深圳市基山国际有限公司 
汤小芬     
广州市冠豪投资有限公司  
李金华     
深圳中法会计师事务所 
梁月贞     
佛山市恒讯电脑通信有限公司  
杨芹       
广电地产集团(广州广电经营管理有限公司) 
董佳音    
珠海市亿诚投资有限公司   


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热烈祝贺新一批获得中国税务策划师的精英!

陈钢钰
佛山市诚信税务师事务所
陈喜林
佛山市诚信税务师事务所
梁倩榆
佛山市诚信税务师事务所
曾武蓉
佛山市诚信税务师事务所
杨贵霞
佛山市诚信税务师事务所
陈耿尧
佛山市诚信税务师事务所
程晚欢
昊鹏实业有限公司
杨凌雪
公信会计师事务所
汪瑛
菱王电梯有限公司
刘泽兰
天辰精细化工有限公司
邱向明
杰诚税务师事务所有限公司
梁小莹
南海区黄岐医院
蔡启宜
集豪金属制品有限公司
万劲
中鹏陶瓷技术设备公司
李晓惠
方信会计服务有限公司
白艳红
高明顺鑫会计师事务所
李振宁
德正会计师事务所佛山分公司
沙丽珍
德正有限责任会计师事务所佛山分所 
华俊雄
德正会计师事务所
吴秀娟
南海百合医永科技有限公司
胡凯琼
德正会计师事务所
廖耀富
南海会计税务服务有限公司
王正玲
精密电工合金有限公司
叶润永
佛山工贸发展有限公司
刘怀仙
佛山中力经营管理有限公司
安倩
佛山中力经营管理有限公司 
王惠芳
佛山中力经营管理有限公司
朱锋景
佛山中力经营管理有限公司
林春和
清远万豪假日酒店有限公司
潘巧
红色动力广告有限公司
周静
可宁礼品制造有限公司
欧凤萍
锦月房地产开发有限公司
李惠芳
佛山诚信税务师事务所
丁达
太阳包装有限公司
颜秀开
创玮经贸有限公司
廖宇珊
恒润装饰工程有限公司
谭浩冰
佛山市顺德区奇点贸易有限公司
高鹏贵
天耀进出口贸易有限公司
梅梓
富利吉制冷设备有限公司 
张颖珩
佛山威卓思电子有限公司 
邵淑仪
佛山威卓思电子有限公司
冯冬妍
广东友安实业集团公司
刘陶
友协国际贸易有限公司 
周灿斌
诚信税务师事务所有限公司
庞海涛
佛山电器照明股份有限公司 
梁东建
广东源瑞税务师事务所 
唐泽展
佛山市旧机动车交易中心 
陈有发
佛山市地方税务局 
刘少媛
佛山市新京酒楼有限公司 
梁月贞
恒讯电脑通信有限公司 
黄青梅
诚信税务师事务所有限公司
梁建贞
关西精细化工涂料有限公司
王伟卿
佛山市交通技校 
姜小云
佛山工会职业技术学校
林秀霞
宏创税务师事务所
唐丽娟
佛山日键服务有限公司
李雪梅
 佛山联动科技实业有限公司
唐玉坤
佛山在线文化传播有限公司
李健宁
南海南方风机实业有限公司 
梁贤好
金华乐金属制品有限公司 
关剑珊
诚信税务师事务所有限公司
张宜玲
聚晶陶瓷有限公司
林敏仪
佛山市佛山通信息技术有限公司


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   彭岗   彭岗   文宏芳
   程 洪   梁东建   李青云
   林敏仪   张宜玲   关剑珊
   梁贤好   李健宁   唐玉坤
   唐玉坤   李雪梅   唐丽娟
   林秀霞   姜小云   王伟卿
   梁建贞   黄青梅   梁月贞
   刘少媛   陈有发   唐泽展
   庞海涛   周灿斌   刘陶
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   李惠芳   欧凤萍   周静
   潘巧   林春和   朱锋景
   王惠芳   刘怀仙   叶润永
   王正玲   廖耀富   胡凯琼
   吴秀娟   华俊雄   沙丽珍
   李振宁   白艳红   李晓惠
   万劲   蔡启宜   梁小莹
   邱向明   刘泽兰   汪瑛
   杨凌雪   程晚欢   陈耿尧
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   刘海雄   梁丽清   黎思慧
   郭碧联   邓江   曾秀弟
   何惠   李疆颖   陈超围
   冯爱民   张洁生   何永麟
   陈本旗   孙倩   赵秀雄
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   方雯   黄余城   杨婉媚
   蒙榆凤   陈礼达   李奔
   蒋芳浩   陈达   丘敏雅
   黄伟杰   曾慧强   邝曼丽
   湛伟深   翁焯玲   苏润颜
   何彩霞   黄启树   刘小扬
   谷国孝   李福   樊海燕
   游正坝   冯伟田   刘玉维
   李经   杜柏宏   黄越
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   李锦棠   包尚岭   黄碧芸
   郭德华   章洋   朱晓昕
   梁桂林   石毅敏   韩瑜
   朱卫平   郭常青   谢耀松
   梁建伟   潘梓森   廉莲
   李睿   邵国瑶   黄海年
   李曙光   黄锦恒   苏惠玲
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   屈进   关爱莲   王平
   代飞亚   杨东宇   陈昕
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   朱小明   朱 俊   苟 馨
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   孙倩   褚柳涣   梁素霞
   张文聪   邱 云   熊建文
   黄永丰   赵一岚   黄辉成
   唐铁军   石佳颖   李 谦
   佘天德   胡小颖   吴健升
   彭 岗   左娅   王建林
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《防范和处置非法集资条例》5月1日起正式施行(附全文)

点击次数:1362  责任编辑:veryfox  时间:2021-5-4 11:35:57  来源:www.sunsky.org.cn


  从5月1日起,国务院《防范和处置非法集资条例》(以下简称《条例》)正式施行。
  《条例》共五章四十条。

  近年来,面对非法集资案件高发多发态势,各地区各部门采取有力措施严厉打击,化解存量、遏制增量,取得积极成效,但形势依然比较严峻。

  出台《条例》,用法治的办法加强重点领域监管,有利于形成齐抓共管、群防群治、各尽其责、通力协作的非法集资综合治理格局,对于防范化解风险,保护群众合法权益,具有重要意义。

  《条例》规定国家禁止任何形式的非法集资,对非法集资坚持防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置的原则。《条例》主要规定了以下内容:

  一是健全工作机制。《条例》规定省级人民政府对本行政区域内防范和处置非法集资工作负总责,地方各级人民政府建立健全政府统一领导的工作机制,并明确牵头部门。行业主管和监管部门按照职责分工,负责本行业、领域非法集资的防范和配合处置工作。国务院建立处置非法集资部际联席会议制度,督促、指导有关部门和地方开展工作,协调解决重大问题。

  二是加强预防监测。《条例》突出防范为主的原则,充分发挥行政机关、金融机构、行业协会商会、新闻媒体、基层群众自治组织以及公民个人等各方面作用,建立健全监测预警、宣传教育、行业自律、举报奖励等各项制度,扎实做好市场主体登记、互联网及广告管理、资金监测等工作,以实现非法集资少发生、早发现,从源头上减少非法集资风险。

  三是强化行政处置。《条例》规定处置非法集资牵头部门应当及时组织有关部门、机构对涉嫌非法集资行为进行调查认定,明确了调查处置手段和强制措施,对非法集资的行政、刑事责任、资金清退以及集资参与人应承担的后果等作了严格规定。《条例》强调,任何单位和个人不得从非法集资中获取经济利益;非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金;因参与非法集资受到的损失,由集资参与人自行承担。

  四是明确法律责任。《条例》对非法集资人、非法集资协助人、其他相关市场主体以及国家机关工作人员等单位和个人的违法行为均规定了法律责任,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  此外,随着《条例》的施行,《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》同时废止。

《防范和处置非法集资条例》条例全文如下:

 防范和处置非法集资条例

  第一章 总则

  第一条 为了防范和处置非法集资,保护社会公众合法权益,防范化解金融风险,维护经济秩序和社会稳定,制定本条例。

  第二条 本条例所称非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。

  非法集资的防范以及行政机关对非法集资的处置,适用本条例。法律、行政法规对非法从事银行、证券、保险、外汇等金融业务活动另有规定的,适用其规定。

  本条例所称国务院金融管理部门,是指中国人民银行、国务院金融监督管理机构和国务院外汇管理部门。

  第三条 本条例所称非法集资人,是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人;所称非法集资协助人,是指明知是非法集资而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人。

  第四条 国家禁止任何形式的非法集资,对非法集资坚持防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置的原则。

  第五条 省、自治区、直辖市人民政府对本行政区域内防范和处置非法集资工作负总责,地方各级人民政府应当建立健全政府统一领导的防范和处置非法集资工作机制。县级以上地方人民政府应当明确防范和处置非法集资工作机制的牵头部门(以下简称处置非法集资牵头部门),有关部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出机构等单位参加工作机制;乡镇人民政府应当明确牵头负责防范和处置非法集资工作的人员。上级地方人民政府应当督促、指导下级地方人民政府做好本行政区域防范和处置非法集资工作。

  行业主管部门、监管部门应当按照职责分工,负责本行业、领域非法集资的防范和配合处置工作。

  第六条 国务院建立处置非法集资部际联席会议(以下简称联席会议)制度。联席会议由国务院银行保险监督管理机构牵头,有关部门参加,负责督促、指导有关部门和地方开展防范和处置非法集资工作,协调解决防范和处置非法集资工作中的重大问题。

  第七条 各级人民政府应当合理保障防范和处置非法集资工作相关经费,并列入本级预算。

  第二章 防范

  第八条 地方各级人民政府应当建立非法集资监测预警机制,纳入社会治安综合治理体系,发挥网格化管理和基层群众自治组织的作用,运用大数据等现代信息技术手段,加强对非法集资的监测预警。

  行业主管部门、监管部门应当强化日常监督管理,负责本行业、领域非法集资的风险排查和监测预警。

  联席会议应当建立健全全国非法集资监测预警体系,推动建设国家监测预警平台,促进地方、部门信息共享,加强非法集资风险研判,及时预警提示。

  第九条 市场监督管理部门应当加强企业、个体工商户名称和经营范围等商事登记管理。除法律、行政法规和国家另有规定外,企业、个体工商户名称和经营范围中不得包含“金融”、“交易所”、“交易中心”、“理财”、“财富管理”、“股权众筹”等字样或者内容。

  县级以上地方人民政府处置非法集资牵头部门、市场监督管理部门等有关部门应当建立会商机制,发现企业、个体工商户名称或者经营范围中包含前款规定以外的其他与集资有关的字样或者内容的,及时予以重点关注。

  第十条 处置非法集资牵头部门会同互联网信息内容管理部门、电信主管部门加强对涉嫌非法集资的互联网信息和网站、移动应用程序等互联网应用的监测。经处置非法集资牵头部门组织认定为用于非法集资的,互联网信息内容管理部门、电信主管部门应当及时依法作出处理。

  互联网信息服务提供者应当加强对用户发布信息的管理,不得制作、复制、发布、传播涉嫌非法集资的信息。发现涉嫌非法集资的信息,应当保存有关记录,并向处置非法集资牵头部门报告。

  第十一条 除国家另有规定外,任何单位和个人不得发布包含集资内容的广告或者以其他方式向社会公众进行集资宣传。

  市场监督管理部门会同处置非法集资牵头部门加强对涉嫌非法集资广告的监测。经处置非法集资牵头部门组织认定为非法集资的,市场监督管理部门应当及时依法查处相关非法集资广告。

  广告经营者、广告发布者应当依照法律、行政法规查验相关证明文件,核对广告内容。对没有相关证明文件且包含集资内容的广告,广告经营者不得提供设计、制作、代理服务,广告发布者不得发布。

  第十二条 处置非法集资牵头部门与所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构应当建立非法集资可疑资金监测机制。国务院金融管理部门及其分支机构、派出机构应当按照职责分工督促、指导金融机构、非银行支付机构加强对资金异常流动情况及其他涉嫌非法集资可疑资金的监测工作。

  第十三条 金融机构、非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务:

  (一)建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资;

  (二)加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识;

  (三)依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门。

  第十四条 行业协会、商会应当加强行业自律管理、自我约束,督促、引导成员积极防范非法集资,不组织、不协助、不参与非法集资。

  第十五条 联席会议应当建立中央和地方上下联动的防范非法集资宣传教育工作机制,推动全国范围内防范非法集资宣传教育工作。

  地方各级人民政府应当开展常态化的防范非法集资宣传教育工作,充分运用各类媒介或者载体,以法律政策解读、典型案例剖析、投资风险教育等方式,向社会公众宣传非法集资的违法性、危害性及其表现形式等,增强社会公众对非法集资的防范意识和识别能力。

  行业主管部门、监管部门以及行业协会、商会应当根据本行业、领域非法集资风险特点,有针对性地开展防范非法集资宣传教育活动。

  新闻媒体应当开展防范非法集资公益宣传,并依法对非法集资进行舆论监督。

  第十六条 对涉嫌非法集资行为,任何单位和个人有权向处置非法集资牵头部门或者其他有关部门举报。

  国家鼓励对涉嫌非法集资行为进行举报。处置非法集资牵头部门以及其他有关部门应当公开举报电话和邮箱等举报方式、在政府网站设置举报专栏,接受举报,及时依法处理,并为举报人保密。

  第十七条 居民委员会、村民委员会发现所在区域有涉嫌非法集资行为的,应当向当地人民政府、处置非法集资牵头部门或者其他有关部门报告。

  第十八条 处置非法集资牵头部门和行业主管部门、监管部门发现本行政区域或者本行业、领域可能存在非法集资风险的,有权对相关单位和个人进行警示约谈,责令整改。

  第三章 处置

  第十九条 对本行政区域内的下列行为,涉嫌非法集资的,处置非法集资牵头部门应当及时组织有关行业主管部门、监管部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出机构进行调查认定:
  (一)设立互联网企业、投资及投资咨询类企业、各类交易场所或者平台、农民专业合作社、资金互助组织以及其他组织吸收资金;
  (二)以发行或者转让股权、债权,募集基金,销售保险产品,或者以从事各类资产管理、虚拟货币、融资租赁业务等名义吸收资金;
  (三)在销售商品、提供服务、投资项目等商业活动中,以承诺给付货币、股权、实物等回报的形式吸收资金;
  (四)违反法律、行政法规或者国家有关规定,通过大众传播媒介、即时通信工具或者其他方式公开传播吸收资金信息;
  (五)其他涉嫌非法集资的行为。

  第二十条 对跨行政区域的涉嫌非法集资行为,非法集资人为单位的,由其登记地处置非法集资牵头部门组织调查认定;非法集资人为个人的,由其住所地或者经常居住地处置非法集资牵头部门组织调查认定。非法集资行为发生地、集资资产所在地以及集资参与人所在地处置非法集资牵头部门应当配合调查认定工作。

  处置非法集资牵头部门对组织调查认定职责存在争议的,由其共同的上级处置非法集资牵头部门确定;对跨省、自治区、直辖市组织调查认定职责存在争议的,由联席会议确定。

  第二十一条 处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为,可以采取下列措施:

  (一)进入涉嫌非法集资的场所进行调查取证;
  (二)询问与被调查事件有关的单位和个人,要求其对有关事项作出说明;
  (三)查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等予以封存;
  (四)经处置非法集资牵头部门主要负责人批准,依法查询涉嫌非法集资的有关账户。

  调查人员不得少于2人,并应当出示执法证件。
  与被调查事件有关的单位和个人应当配合调查,不得拒绝、阻碍。

  第二十二条 处置非法集资牵头部门对涉嫌非法集资行为组织调查,有权要求暂停集资行为,通知市场监督管理部门或者其他有关部门暂停为涉嫌非法集资的有关单位办理设立、变更或者注销登记。

  第二十三条 经调查认定属于非法集资的,处置非法集资牵头部门应当责令非法集资人、非法集资协助人立即停止有关非法活动;发现涉嫌犯罪的,应当按照规定及时将案件移送公安机关,并配合做好相关工作。

  行政机关对非法集资行为的调查认定,不是依法追究刑事责任的必经程序。

  第二十四条 根据处置非法集资的需要,处置非法集资牵头部门可以采取下列措施:

  (一)查封有关经营场所,查封、扣押有关资产;
  (二)责令非法集资人、非法集资协助人追回、变价出售有关资产用于清退集资资金
  (三)经设区的市级以上地方人民政府处置非法集资牵头部门决定,按照规定通知出入境边防检查机关,限制非法集资的个人或者非法集资单位的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他直接责任人员出境。

  采取前款第一项、第二项规定的措施,应当经处置非法集资牵头部门主要负责人批准。

  第二十五条 非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金。清退过程应当接受处置非法集资牵头部门监督。

  任何单位和个人不得从非法集资中获取经济利益。
  因参与非法集资受到的损失,由集资参与人自行承担。

  第二十六条 清退集资资金来源包括:

  (一)非法集资资金余额;
  (二)非法集资资金的收益或者转换的其他资产及其收益;
  (三)非法集资人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员从非法集资中获得的经济利益;
  (四)非法集资人隐匿、转移的非法集资资金或者相关资产;
  (五)在非法集资中获得的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等经济利益;
  (六)可以作为清退集资资金的其他资产。

  第二十七条 为非法集资设立的企业、个体工商户和农民专业合作社,由市场监督管理部门吊销营业执照。为非法集资设立的网站、开发的移动应用程序等互联网应用,由电信主管部门依法予以关闭。

  第二十八条 国务院金融管理部门及其分支机构、派出机构,地方人民政府有关部门以及其他有关单位和个人,对处置非法集资工作应当给予支持、配合。
  任何单位和个人不得阻挠、妨碍处置非法集资工作。

  第二十九条 处置非法集资过程中,有关地方人民政府应当采取有效措施维护社会稳定。

  第四章 法律责任

  第三十条 对非法集资人,由处置非法集资牵头部门处集资金额20%以上1倍以下的罚款。非法集资人为单位的,还可以根据情节轻重责令停产停业,由有关机关依法吊销许可证、营业执照或者登记证书;对其法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,处50万元以上500万元以下的罚款。构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  第三十一条 对非法集资协助人,由处置非法集资牵头部门给予警告,处违法所得1倍以上3倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  第三十二条 非法集资人、非法集资协助人不能同时履行所承担的清退集资资金和缴纳罚款义务时,先清退集资资金。

  第三十三条 对依照本条例受到行政处罚的非法集资人、非法集资协助人,由有关部门建立信用记录,按照规定将其信用记录纳入全国信用信息共享平台。

  第三十四条 互联网信息服务提供者未履行对涉嫌非法集资信息的防范和处置义务的,由有关主管部门责令改正,给予警告,没收违法所得;拒不改正或者情节严重的,处10万元以上50万元以下的罚款,并可以根据情节轻重责令暂停相关业务、停业整顿、关闭网站、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上10万元以下的罚款。

  广告经营者、广告发布者未按照规定查验相关证明文件、核对广告内容的,由市场监督管理部门责令改正,并依照《中华人民共和国广告法》的规定予以处罚。

  第三十五条 金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的,由国务院金融管理部门或者其分支机构、派出机构按照职责分工责令改正,给予警告,没收违法所得;造成严重后果的,处100万元以上500万元以下的罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,处10万元以上50万元以下的罚款。

  第三十六条 与被调查事件有关的单位和个人不配合调查,拒绝提供相关文件、资料、电子数据等或者提供虚假文件、资料、电子数据等的,由处置非法集资牵头部门责令改正,给予警告,处5万元以上50万元以下的罚款。
  阻碍调查人员依法执行职务,构成违反治安管理行为的,由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  第三十七条 国家机关工作人员有下列行为之一的,依法给予处分:
  (一)明知所主管、监管的单位有涉嫌非法集资行为,未依法及时处理;
  (二)未按照规定及时履行对非法集资的防范职责,或者不配合非法集资处置,造成严重后果;
  (三)在防范和处置非法集资过程中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊;
  (四)通过职务行为或者利用职务影响,支持、包庇、纵容非法集资。
  前款规定的行为构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  第五章 附则

  第三十八条 各省、自治区、直辖市可以根据本条例制定防范和处置非法集资工作实施细则。

  第三十九条 未经依法许可或者违反国家金融管理规定,擅自从事发放贷款、支付结算、票据贴现等金融业务活动的,由国务院金融管理部门或者地方金融管理部门按照监督管理职责分工进行处置。

  法律、行政法规对其他非法金融业务活动的防范和处置没有明确规定的,参照本条例的有关规定执行。其他非法金融业务活动的具体类型由国务院金融管理部门确定。

  第四十条 本条例自2021年5月1日起施行。1998年7月13日国务院发布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》同时废止。


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